严打！吉林警方破获特大网络犯罪案，洗钱金额超3亿元！
吉林市公安局日前发布消息，警方经过一年的缜密侦查，成功摧毁一个境内洗钱工作室，抓获犯罪嫌疑人10人，涉案金额超过3亿元！
2021年年初，他们在工作中发现，辖区多张银行卡有大规模资金进出情况，频次高且金额大。民警通过研判分析，认为具备网络洗钱特征。
专案组民警根据线索前往多地，将工作室工作人员、出售银行卡人员等9人抓捕归案，扣押作案工具手机10多部、笔记本电脑1台、银行卡20余张，扣押及冻结涉案资金10余万元。
经过专案组一年的调查取证，确认工作室在存续期间共计为境外赌场洗钱3亿余元。上述9人因多项罪名被起诉至法院。
来源：中国网
小编有话说
外贸人在日常跨境贸易中，一定要注意合规收款，避免被不法分子连累卷入"洗钱"事件，以致账户冻结！
中小货代正被"杀死"？被越来越多船公司"拒之门外"？
据外媒报道，越来越多的中小货代声称，他们正被船公司"拒之门外"，因为船公司更倾向于与大型货代和直接托运人（BCO）合作。
根据此前报道，为了吸引更多大货主，马士基从2021年11月1日起，只处理来自BCO的货物，减少货运代理企业的参与。近期，有业内人士认为，几家欧洲船公司似乎正采用与马士基相似的做法。
一位美国货代公司的高管表示："虽然目前没有一家船公司明确表示将把中小货代排除在外，但在订舱时，我们一直被告知没有舱位，或者报价过高。"
另一位货代也表示："我们正面临这样一个事实，船公司正在向DHL、DSV、德迅和DB Schenker等大型货代公司，提供附有特殊条件的长期合同，而中小货代没有能力签署类似的长期合同。"
一位货代透露，一家船公司"非正式地"告诉他，正在将小客户的舱位减少40%。
来源：中国航务周刊
瓦屋山门票优惠政策：(儿童+老人+学生等)：http://www.30bags.com/a/666393.html
2021深圳茱莉动物乐园双十一优惠 门票买一送一：http://www.30bags.com/a/796406.html
pat：https://www.ikjzd.com/w/1079
kk馆：https://m.ikjzd.com/w/1713
社交媒体营销：https://m.ikjzd.com/articles/138119
嵊州越剧小镇春节有什么活动，好玩的：http://www.30bags.com/a/928421.html
货物出口退税率为0，出口都会被视同内销处理吗？：http://www.kjdsnews.com/a/776442.html
完了，芭比Q了～设错促销导致0元卖货，血亏！亚马逊促销工具要用对！：http://www.kjdsnews.com/a/776443.html
如何做出高端A+页面的新品牌故事板块：http://www.kjdsnews.com/a/776444.html
No comments:
Post a Comment