2024-04-11

ODI境外投资备案审查重点有哪些?

据商务部、外汇局统计,2023年,我国全行业对外直接投资,10418.5亿元人民币,比上年增长5.7%。

其中,我国境内投资者共对全球155个国家和地区的7913家境外企业进行了非金融类直接投资,累计投资9169.9亿元人民币,增长16.7%。

1、ODI审查重点

1.境内企业运营情况审查

境内资金将通过境内公司向外汇出,故首先需核查的是申请实施境外投资的境内公司运营情况,监管机构会从:

■ 企业成立时间(需成立满一年以上)

■ 经营范围(与拟投的境外项目是否匹配或具有相关性)

■ 经营状况(是否具备可持续盈利能力)

■ 境内股东/合伙人情况(各股东/合伙人均需资信良好)

■ 投资领域等多个维度考量境内企业

核心是确认该主体具备与其申报投资资金、境外投资项目相匹配的真实投资能力。

2.投资资金来源审查

在投资资金来源方面,监管部门主.............

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