随着全球化经济和信息化科技的高速发展，跨境贸易规模持续扩大，从事非法汇兑的地下钱庄也日益猖獗起来，作案手段不断翻新。
5·23非法经营案的地下钱庄网络
近日，兰州市公安局就通过一条不起眼的转账记录中发现了异常，成功破获了一起以"对敲型"买卖外汇非法经营大案。此次案件涉及14个省市，地下钱庄网络涉案金额高达20亿元，涉及人员2500余人。
经过一系列的侦查，9月12日，民警在云南昆明官渡区抓获犯罪嫌疑人赵某成、马某才、马某明，现场查获多个各式各样的网银、U盾以及各大银行储蓄卡、信用卡20余张、手机7部，随后冻结银行账户124个，扣押资金9000余万元。
为了一举端掉该地下钱庄网络，兰州公安向公安部申请发起全国集群战役，多地警方查获该网络涉及的骗取出口退税、帮助信息网络犯罪活动、非法经营、虚开增值税发票等多名犯罪嫌疑人，彻底破获牵涉"5·23非法经营案"中的其他"案中案"。
什么是地下钱庄？
地下钱庄是以非法获利为目的，无资质而非法从事买卖外汇、跨境汇款、办理资金支付结算业务等金融活动的组织，其不仅影响了合法金融机构正常业务开展、严重扰乱我国金融和外汇管理秩序、威胁国家金融安全，更是走私、贩毒、网络赌博、贪污腐败等严重犯罪活动洗赃款的重要通道和转移赃款的工具。
而"对敲型"地下钱庄也称"对冲型"地下钱庄，不法分子与境外人员相勾结，从事跨境资金汇兑活动，协助他人进行跨境汇款交易及非法.........
随着全球化经济和信息化科技的高速发展，跨境贸易规模持续扩大，从事非法汇兑的地下钱庄也日益猖獗起来，作案手段不断翻新。5·23非法经营案的地下钱庄网络近日，兰州市公安局就通过一条不起眼
原文转载：https://www.kjdsnews.com/a/1651714.html
教你快速找到亚马逊竞争对手的站外推广渠道和合作网红：https://m.ikjzd.com/articles/22080
实操：怎么做独立站？扒一扒竞争对手的创意和策略：https://m.ikjzd.com/articles/22081
既省钱又好看的图片怎么来？亚马逊产品图片拍照技巧请查收：https://m.ikjzd.com/articles/22082
写给新卖家-做淘宝卖家太累，做跨境电商怎么样？：https://m.ikjzd.com/articles/22085
亚马逊卖家获取有效Review的4种方式！：https://m.ikjzd.com/articles/22087
精准定位很重要！跨境电商品牌出海早期这样突破流量困境：https://m.ikjzd.com/articles/22088
海鹰数据：https://m.ikjzd.com/w/2539
做好这5步，才不会错过Prime Day爆单机会！：https://tools.ikjzd.com/articles/99927.html
美国再威胁5000亿美元关税？中方：中国不是吓大的！：https://tools.ikjzd.com/question/1592072431539675138.html
2024年法国和德国所有EPR合规措施将不再生效，注册号可能会被取消：https://www.kjdsnews.com/a/1651713.html
冻结金额高达20亿！近两年地下钱庄日益猖獗，卖家不要掉进"金融黑洞"！：https://www.kjdsnews.com/a/1651714.html
No comments:
Post a Comment