UBO(最终受益所有人PUltimate Beneficial Owner")是指公司的所有人或负责人。这项措施源自欧洲立法，目的是防止洗钱、恐怖融资、税务欺诈及腐败等金融和经济犯罪。
2020年9月27日，荷兰引入了UBO登记制度。荷兰的公司和法律实体必须注册1个或更多UBO。拥有超过25%的所有权或控股权的自然人将被记录在UBO登记册上。且登记须列明公司负责人及资金流向等信息。
需进行UBO登记的公司人员：
l 拥有公司或法律实体25%以上股份之人
l 拥有公司25%以上表决权之人
l 公司法定董事或有效控制公司之人
荷兰哪些类型的公司会被要求登记UBO?
每个欧盟国家都将需要保存一份UBO登记簿。UBO登记簿将由荷兰商会（KvK）管理。如果您被要求注册UBO，您应该在公司注册完成后进行UBO登记。注册的机构须在UBO登记册内填写至少一份UBO。只有公司授权签字人方可登记。需要登记UBO的初创组织在商会注册时进行登记。
关于公司和法律实体是否必须登记UBO，这取决于其法律形式。
必须登记UBO的形式如下：
l 未上市私营及公共有限公司
l 基金会
l 具有完全法律行为能力的协会
l 法律行为能力有限但从事商业活动的协会
l 互助保险公司
l 合作社
l 合伙企业：合伙、普通合伙及有限合伙
l 航运公司
l 欧洲有限责任公司（SE）
l 欧洲合作社（SCE）
l 欧洲经济利益集团，注册办事处根据其章程设在荷兰（EEIG）
原文转载：https://www.kjdsnews.com/a/1666341.html
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