10起非法买卖外汇案例，通过地下钱庄非法买卖外汇总计223笔，涉案金额3275.7万元，最高处以罚款579.7万元，
警示示范性非常强！
跨境电商卖家千万别撞枪口……近年来，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击利用地下钱庄买卖外汇非法行为，维护外汇市场健康良性秩序，偏偏有人铤而走险，以身试法。
前有义乌外贸人银行卡被冻结，疑似收到地下钱庄支付的货款，被公安机关冻结频频发生；后有非法机构利用外贸人身份证、银行账户，无意中成了洗钱媒介，尽量做到信息不泄露，让非法分子无迹可循。
（图源国家外汇管理局）公司和个人累计通过地下钱庄非法买卖外汇223笔，涉案金额总计3275.7万元，总罚款2662万元，最高处以罚款579.7万元。相关责任人违反了《结汇、售汇及付汇管理规定》，构成非法买卖外汇行为，根据《外汇管理条例》被处以罚款，处罚信息纳入中国人民银行征信系统。
义乌外贸人银行卡频繁被冻结
年初，义乌外贸人因冻结被司法强制划扣，异地传唤、拘留、冻结也从一张卡到多卡。2020年以来，各地公安机关不断加大打击地下钱庄的力度，光去年一共打掉非法支付平台和地下钱庄多达2800个。
（某卖家银行卡被冻结，余额正常显示为0，卡的状态是只收不付）
（某卖家银行账户遭强行划扣）
一般来说，银行账户被冻结的主要原因是市场主体收到了疑似地下钱庄支付的货款。地下钱庄渗入一些违法犯罪资金，银行账户与其发生直接或间接的关系，极为容易被公安机关冻结。
一旦外贸人银行卡因涉及电信诈骗被冻结，一般需要花长时间才能解冻。解冻操作一系列，首先到被冻卡的当地公安局，其次提交公司和国外买家沟通记录、工商资料、订单记录等材料，几个月甚至半年后才会解冻。部分企业因现金流无法跟上面临破产，无法支付员工工资，供应商货款，租金。
外贸人为了防范与地下钱庄发生资金往来，那么如何避免此类事件频频发生在自己身上？以下4大高风险收付款行为，外贸人要提高重视程度，多多预防，以免资金被圈套：
1.外贸款项不是由外商或其指定的外贸公司、货代企业等贸易往来方的银行账户支付，而是由陌生的银行账户支付；
2.出借私人银行账户；
3.帮助其他人代收款、代付款、代转账；
4.不通过通过银行结汇，私下买卖外汇。
同样，外贸人个人信息泄露同样成为了一些非法分子洗钱的媒介，如何谨慎保管好自己的证件和银行账户，防止被利用，每个人都要注意以下几点：
1. 私人账户出现大额或频繁交易，马上联系银行报警；
2. 不常用账户需要及时注销；
3. 不点来源不明链接，不要乱下载不明App。
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5月底，外管总局发布了，10起非法买卖外汇案例，通过地下钱庄非法买卖外汇总计223笔，涉案金额3275.7万元，最高处以罚款579.7万元，警示示范性非常强！跨境电商卖家千万别撞枪口……近年来，国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击利用地下钱庄买卖外汇非法行为，维护外汇市场健康良性秩序，偏偏有人铤而走险，以身试法。前有义乌外贸人银行卡被冻结，疑似收到地下钱庄支付的货款，被公安机关冻结频频发生；后
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